Autor: Jill McLaughlin za pośrednictwem Epoch Times (podkreślenie nasz),

Były analityk finansowy CNBC James Arthur McDonald stoi przed dziesięcioleciami za kratkami po oszukaniu inwestorów z co najmniej 2,7 miliona dolarówDepartament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił 19 lutego.

53 -letni McDonald, były mieszkaniec Arcadia w Kalifornii, zgodził się przyznać się do jednego oszustwa dotyczącego papierów wartościowych, przestępstwa, które ma ustawowe maksymalne wyrok 20 lat więzienia federalnego.

„Ten oskarżony zostali powierzeni przez swoich klientów, by opiekować się pieniędzmi, a on naruszył to zaufanie używając go do wzbogacenia,– powiedział pełniący obowiązki prawnika Josepha McNally.

W czerwcu 2024 r. Oficerowie federalni aresztowany McDonald w stanie Waszyngton, gdzie uciekł w 2021 r., Aby uniknąć pojawienia się przed amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

W swojej Hijucie Waszyngtonu oficerowie znaleźli fałszywy Waszyngton, DC, z prawem jazdy z fotografią McDonalda i nazwę „Brian Thomas”, według biura prokuratury USA w Los Angeles.

McDonald był dyrektorem generalnym i dyrektorem inwestycyjnym dwóch firm z siedzibą w Los Angeles – Hercules Investments LLC i indeksów Strategy Advisors Inc. Często pojawił się również w CNBC Financial News Network.

Pod koniec 2020 r. Prokuratorzy federalni twierdzą, że McDonald stracił dziesiątki milionów dolarów pieniędzy z klientów Hercules po przyjęciu ryzykownej krótkiej pozycji, która skutecznie postawiła przeciwko zdrowiu gospodarki amerykańskiej po wyborach prezydenckich w USA.

McDonald przewidział, że pandemia Covid-19 i wybory spowodowałyby poważne wyprzedaż, które spowodowałyby spadek giełdowy, jak twierdzili prokuratorzy federalni.

Kiedy spadek rynku nie nastąpił, klienci Hercules stracili od 30 do 40 milionów dolarów.

Według dokumentów sądowych do grudnia 2020 r. Klienci Hercules skarżyli się pracownikom firmy na straty.

SEC złożyła obywatelstwo skarga przeciwko McDonaldowi we wrześniu 2022 r., Oskarżając go i Herkules naruszenie federalnego prawa papierów wartościowych.

Na początku 2021 r. McDonald poprosił o fundusze o wartości milionów dolarów od inwestorów do zebrania kapitału dla Herkulesa, ale wprowadził w błąd sposób, w jaki pieniądze zostaną wykorzystane. SEC twierdzi, że wychował więcej niż 5,1 miliona dolarów Od 23 inwestorów i klientów oraz sprzeniewierzenie ponad 2,9 miliona dolarów z tych funduszy na inwestycje osobiste i płatności przypominające Ponzi na wcześniejszych inwestorów, co oznacza, że ​​zapłacił niektórym klientom za pomocą funduszy od innych klientów.

Według amerykańskiego biura prokuratury w Los Angeles nie ujawnił również ogromnych strat, które firma wcześniej się uświadomiła.

W ramach kampanii na rzecz zebrania kapitału McDonald otrzymał 675 000 USD w funduszach inwestycyjnych od jednej grupy ofiar w dniu 9 marca 2021 r. Prokuratorzy twierdzą, że sprzeniewierzył większość tych funduszy na różne sposoby, w tym wydawanie 179 610 USD w dealerze Porsche i przeniesienie 109 512 USD na rzecz właściciela domu McDonald wynajmował w Arcadii.

Prokuratorzy twierdzą również, że McDonald oszukał klientów swojej drugiej firmy, Index Strategy Advisors Inc., wykorzystując mniej niż połowę około 3,6 miliona dolarów zebranych na cele handlowe. Zamiast tego często mieszał fundusze klienckie ze środków ze swojego osobistego konta bankowego, które kupował luksusowe samochody i płacić czynsz w swoim domu, osobistych opłatach karty kredytowej i wydatkach operacyjnych Hercules.

Prokuratorzy twierdzą również, że wykorzystał fundusze do dokonywania płatności przypominających Ponzi na klientów firmy.

W sumie McDonald spowodował straty w wysokości około 2,7 USD do ponad 3 milionów USD, według prokuratorów federalnych.

W kwietniu 2024 r. Sędzia okręgu USA Percy Anderson uznał McDonalda i Herkulesa za odpowiedzialne i nakazał, aby płacą kary cywilne oraz kilka milionów dolarów w zniesieniu, co jest nakazanym sądem zaradczym wymagającym, aby ktoś zrezygnował z niewłaściwych zysków.